משפטו של פרי ניומן, החשוד בעוקץ של הונאת פונזי, צפוי להתחיל ב-3 באוקטובר. פרי ניומן, יליד לונדון, בן 51, ובוגר הקולג' התלמודי באנגליה, השתקע בשנות התשעים במונטריאול והוא נהג לעסוק בייעוץ פיננסי בחברה שהקים - Dover Financial Corp, שהייתה רשומה באיי טורקס וקאיקוס בקריביים.
15 לקוחות נפלו ברשת של הונאת הפונזי - העבירו לו בין 10 עד 12 מיליון דולר. (צילום: פוטוליה)
ניומן מיקד את קהל היעד שלו בחברה היהודית אורתודוקסית של ניו יורק, כשהוא (כך על פי כתב התביעה) "מנצל את שורשיו היהודיים כדי לשכנע את המשקיעים ביושר שלו, בסטנדרטים המוסריים הגבוהים שלו וביכולתו הפיננסית". 15 לקוחות נפלו ברשת של הונאת הפונזי. הם העבירו לו סכומים בהיקף של בין 10 עד 12 מיליון דולר לצורך השקעה פיננסית מניבה בין השנים 1996 ל-2010.
בתקופה זו נהג ניומן לשלוח ללקוחותיו עדכונים שוטפים כוזבים על מצב השקעותיהם. פירעון בוצע באמצעות כספי השקעות שהועברו לידיו ממשקיעים חדשים. כספי המשקיעים שימשו אותו בהוצאותיו השונות. כך למשל, הוא רכש תכשיטים ב-41 אלף דולר, העניק לאשתו מאות אלפי דולרים בנוסף למימון השוטף של הוצאות הבית, נתן עשרות אלפי דולרים לקרובי משפחה ושילם סכומים מצטברים של 121 אלף דולר באשראי של החברה שהקים.
הנעקצת הגדולה ביותר היא אדית' אולנוף, תושבת ניו יורק, שהשקיעה 7.5 מיליון דולר בחמש השנים האחרונות אצל ניומן. משקיעים אחרים הפסידו סכומים שנעים בין 300 ל-400 אלף דולר כל אחד. ניומן סיפק לה, כמו לשאר לקוחותיו, דו"חות עיתיים של חברת ההשקעות FC Stone, אשר לטענתו השקיעה עבורו את כספי ההשקעות. אולנוף, שהחלה לחשוד, ביקשה לפדות את הכסף על מנת לרכוש בית בישראל. ניומן ניתק עימה כל קשר ותלונה שהגישה הביאה לחקירה משטרתית ולחשיפת ההונאה. בחודש שעבר הוכרז ניומן והחברה שבבעלותו כפושטי רגל.
לפי כשנתיים נחשפה פרשת הונאת פונזי בקהילה היהודית בטורונטו. בן למהגרים יהודים שהתגורר בת'ורנהיל היה חשוד בהונאה בסכום של כ-27 מיליון דולר שהועברו לידיו על ידי חברים בקהילה היהודית. ההבטחות לרווחים של 30 אחוזים התבררו כמעשה הונאה. בסופו של דבר, הוא לא הועמד לדין בנימוק שקיימים תיקים פליליים חשובים יותר שאין לדחותם בשל העיסוק בפרשה זו.
